Nesta quarta-feira (4), a Polícia Federal deflagrou a 3ª fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosas.
Entre os presos está Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Estão em curso o cumprimento de 4 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. Estas medidas foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e estão sendo realizadas nos estados de São Paulo e Minas Gerais. O Banco Central do Brasil prestou apoio às investigações.
Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
Prisão
Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi detido novamente nesta quarta-feira (4), em uma nova fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A Polícia Federal apontou indícios de que o banqueiro teria ordenado ações de intimidação contra pessoas consideradas “prejudiciais” a seus interesses, como jornalistas, ex-funcionários e concorrentes.
Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, na primeira fase da operação, mas foi solto na sequência. Na época, foi determinado que o empresário fizesse o uso de tornozeleira eletrônica.
A decisão de hoje baseia-se na identificação de “ordens diretas de Daniel Vorcaro para que fossem praticados atos de intimidação de pessoas (dentre as quais, concorrentes empresariais, ex-empregados e jornalistas) que seriam vistas como prejudiciais aos interesses da organização, e com vistas à obstrução da justiça”.
Fonte: Agência Gov
Foto: Divulgação/ PF
